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Primeira prisão no escândalo de forex: Ex-comerciante da RBS realizada sob suspeita de manipulação de mercado de câmbio de 3.5 trilhões Por James Salmon, Correspondente Bancário para o Daily Mail 22:59 GMT 21 de dezembro de 2014, atualizado 09:08 GMT 22 de dezembro de 2014 O ex-comerciante da RBS se torna Primeiro a ser preso no escândalo Forex. É suspeito de fraudes no mercado de câmbio de 3,5 trilhões por dia. Polícia da cidade de Londres e escritório de fraude grave prendeu comerciante na sexta-feira RBS e HSBC entre seis bancos multaram o total de 2.6bn por papel na raquete Um ex-comerciante No Royal Bank of Scotland tornou-se o primeiro banqueiro do Reino Unido a ser preso por suspeita de manipular o mercado de câmbio de 3,5 trilhões por dia. A polícia da cidade de Londres e o escritório de fraude grave prenderam o homem sem nome em um endereço em Billericay, em Essex, na manhã de sexta-feira. A OFS recusou-se a fornecer mais detalhes, confirmando apenas que um indivíduo havia sido preso em conexão com uma de suas investigações. Mas as fontes confirmaram que o indivíduo trabalhava na RBS e estava envolvido na negociação de taxas atuais estrangeiras. Seis bancos, incluindo RBS e HSBC, foram multados em um total de 2.6 bilhões por reguladores do Reino Unido e EUA no mês passado por sua parte na raquete. Os banqueiros, que se chamavam a A-Team, Three Mousketeers e The Players, enganchavam on-line compartilhando informações confidenciais sobre ordens de câmbio de clientes para aumentar seus bônus. Os especialistas acreditam que esta é apenas a primeira das dezenas de prisões, com muitos comerciantes que enfrentam prisão por um escândalo amplamente acreditado para ser ainda maior do que a recente fraude da taxa de juros Libor. O escritório de fraude grave lançou uma investigação criminal sobre o mercado cambial do mercado Forex em julho, mas até agora não fez prisões, apesar de cerca de 30 funcionários do banco demitidos ou suspensos. Artigos relacionados David Buik, um comentarista financeiro veterano da corretora Panmure Gordon, descreveu o escândalo cambial como o episódio mais triste dos meus 52 anos trabalhando na cidade. Ele disse: fique impressionado se não houvesse muitas mais prisões. O mercado de câmbio é o maior do mundo, de modo que poderia fazer qualquer irregularidade relacionada às taxas de Libor parecerem uma festa do chá Vicarage, em comparação. Os condenados a fraude devem ser enviados para a prisão. O desenvolvimento emerge como o RBS espera que esta semana dê uma atualização sobre sua investigação interna no mercado Forex e a punição concedida aos empregados desonesto. Suspeita que 50 funcionários anteriores e atuais pudessem estar envolvidos - em comparação com apenas 21 envolvidos na conspiração da taxa de juros da Libor, que também levou a grandes multas para os bancos, incluindo o RBS. Espera-se que demonstre que ele tomou uma linha dura, empilhando a pressão sobre a OFS para fazer novas prisões. Quando foi multado em quase 400 milhões no mês passado, o credor do Estado admitiu que apenas seis funcionários haviam sido disciplinados, incluindo três suspensos. John Mann, um membro trabalhista do Treasury Select Committee, disse: espero ver mais detenções. Os envolvidos devem ser responsabilizados. Mas eu também esperaria que os detidos revelassem os gerentes seniores que fechavam a visão. Alguns provavelmente serão funcionários atuais ou antigos da fx. O gigante da rua principal enfrenta uma multa de mais de 500 milhões para manipular mercados de câmbio, apesar de se recusar a se estabelecer com reguladores em outubro. O seu executivo-chefe, Antony Jenkins, admitiu na semana passada que os 500 milhões de dólares destinados a cobrir suas contas provavelmente não seriam suficientes. Pressão está crescendo no governo e nas autoridades para reivindicar o couro cabeludo de um banqueiro de alto perfil. Mais de sete anos desde a corrida no Northern Rock, nenhum banqueiro sênior já foi preso por seu papel na crise financeira. Até agora, o escritório de fraude grave prendeu 13 funcionários por manipular as taxas de juros Libor usadas para fixar o custo das hipotecas. Apenas um foi acusado depois de se declarar culpado em outubro de conspiração para defraudar. O nome do indivíduo e os outros 12 presos foram protegidos por um pedido judicial. Histórias seguintes 130RBS comerciantes suspensos em forex sonda Image copyright PA Imagem subtítulo RBS está entre vários bancos contatados pelos reguladores nas investigações cambiais Royal Bank of Scotland (RBS) suspendeu dois comerciantes em conexão com uma investigação crescente sobre a possível manipulação de divisas Taxas. A notícia segue os relatórios que os executivos de Londres em três outros grandes bancos foram colocados em licença. Reguladores no Reino Unido, EUA e Suíça estão investigando se os bancos concordaram em estabelecer taxas de câmbio. O mercado global de câmbio vale mais de 3tn por dia. Londres é o centro mais importante do mercado, representando cerca de 40 de todo o comércio cambial. Os relatórios são que os executivos do Citigroup, JP Morgan e Standard Chartered concordaram em ser detidos, mas nenhum foi acusado de qualquer irregularidade. Eles são Rohan Ramchandani do Citigroup, Matt Gardiner da Standard Chartered e Richard Usher no JP Morgan. A RBS não quis comentar. É entre vários bancos que se acredita terem sido contactados pelos reguladores nas últimas semanas sobre o comércio cambial. Outros incluem Citigroup, Deutsche Bank e fx. Sem surpresa Na quarta-feira, o fx tornou-se o último banco a confirmar que lançou sua própria sonda interna em sua negociação cambial. Os reguladores, incluindo a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, estão analisando as alegações de que os comerciantes usaram serviços de mensagens instantâneas para corrigir taxas - semelhante ao escândalo de reparação da Libor, que resultou em grandes multas para os principais bancos em 2012. Os banqueiros foram encontrados em conspiração na fixação da Libor (Taxa de Oferta Interbancária de Londres) - uma taxa de juros utilizada por muitos bancos, credores hipotecários e outros para fixar o preço dos empréstimos em trilhões de libras de contratos financeiros. Atualmente, os preços cambiais são fixados às 16:00 em Londres todos os dias durante uma janela de um minuto. Há suspeitas de que os comerciantes usaram essa janela para manipular os preços. Falando no programa Newsnight da BBC, Kathleen Brooks, diretor de pesquisa da Forex, disse que não foi uma surpresa que o mercado de câmbio tenha entrado para o escrutínio regulatório, dado o seu tamanho. Ela disse que o resultado das investigações pode afetar Londons em pé como o centro do mercado forex. Londres tem uma reputação muito boa, mas sondas regulatórias contínuas estão afastando-se disso, disse ela. Tópicos relacionados Comerciante de Ex-RBS preso por suspeita de manipulação de forex Ex-comerciante de RBS preso por suspeita de manipulação de divisas 20 de dezembro de 2014, 4:36 AM GMT Escrito por Christian Nordqvist Um ex-comerciante do Royal Bank of Scotland (RBS) foi preso em Billericay Em Essex na sexta-feira sob suspeita de manipulação de mercados cambiais. Um porta-voz do Escritório de Fraude Sério (OFS) confirmou a prisão, acrescentando que a Polícia da Cidade da Londres ajudou na operação. No entanto, a OFS não deu detalhes sobre a qual a atadura estava ligada. A OFS disse em um comunicado: Em conexão com uma investigação do Escritório de Fraude Sério, podemos confirmar que um homem foi preso em Billericay em 19 de dezembro. A OFS anunciou em julho que estava iniciando uma investigação sobre o aparecimento forex. Em 2009, a RBS foi o quarto maior comerciante mundial no mercado cambial. Depois de reduzir o mercado bancário de investimento, agora é o oitavo maior. O mercado de câmbio de 5,3 trilhões por dia tornou-se o foco de investigações de autoridades em todo o mundo. Esta é a primeira prisão até agora. Não foram fornecidos detalhes sobre a identidade das pessoas presas ou se ele foi libertado após questionar. Tudo o que sabemos é que a prisão formou parte de uma investigação da OFS em manipulação de moeda estrangeira. Em novembro, a RBS anunciou o início de uma investigação interna envolvendo mais de cinquenta ex-funcionários e funcionários atuais. Três funcionários foram suspensos. Seis bancos foram multados em 4,3 bilhões pelas autoridades britânicas e suíças por não impedir que os comerciantes manipulassem o mercado cambial. Entre eles estava a RBS, que teve que pagar 634 milhões em penalidades. Em maio de 2014, a Comissão Européia acusou Crdit Agricole, HSCB e JPMorgan de equipamentos de taxa de euro. As autoridades nos EUA têm várias investigações atualmente em andamento. De acordo com Eric Holder, procurador-geral dos EUA, o Departamento de Justiça dos EUA deve concluir em breve sua investigação plurianual envolvendo cooperadores secretos. As investigações dos EUA e do Reino Unido tendem a funcionar em direções opostas, com os britânicos prendendo seus suspeitos no início, enquanto os americanos o fazem no final de uma sondagem. A Autoridade de Conduta Financeira, o órgão regulador do UK8217, registrou registros de bate-papo em novembro, mostrando como os comerciantes do RBS, bem como os de JPMorgan, UBS e Citibank, usavam apelidos como o A-team, 8220 os jogadores8221, 8220 os 3 mosqueteiros8221, 8220cooperador8221 , 82201 time, 1 dream8221, e colaborou para arrancar clientes. O chanceler britânico George Osborne deu à OFS uma verificação em branco para realizar uma sonda abrangente. Um relatório no início deste ano afirmou que se a manipulação de moeda fosse erradicada. O déficit dos EUA seria consideravelmente reduzido, 5 milhões de novos empregos seriam criados em três anos, e a economia dos EUA se expandirá muito mais rapidamente. Compartilhe este artigo: